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汤姆影视警告

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而本次该分行罚没金额最多的违法类型为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录。处罚信息显示,浙商银行北京分行未按规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定,合计处以135万元罚款;未按规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项规定,处以40万元罚款。合计处以175万元罚款。

日产拟追究前董事长戈恩民事责任 或提索赔诉讼中新网11月26日电 据日媒25日报道,相关人士称,关于日产汽车前董事长卡洛斯・戈恩被控隐瞒巨额董事报酬,违反《金融商品交易法》一事,日产拟向戈恩追究民事责任。索赔诉讼或已纳入讨论范围。据称,日产方面为戈恩支付了免费使用的海外住宅购买费用以及家庭旅行和餐饮费用等。如果这些利益输送能判定系违法,日产打算通过民事程序索赔。

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